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表汇局通报十个造孽营业表汇跨境赌博案例,责罚信休纳入征信
发布时间: 2020-09-30 来源:未知 点击次数:

按照《中华人民共和国逆洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国表汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家表汇管理局强化表汇市场监管,厉厉抨击跨境赌博所涉资金造孽营业走为,维护表汇市场健康良性秩序。按照《中华人民共和国当局信休公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定,现将片面违规典型案例通报如下:

案例1:山东籍张某造孽营业表汇案

2017年7月至2018年3月,张某造孽营业表汇折相符58.6万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例2:河北籍李某造孽营业表汇案

2019年2月至12月,李某议决地下钱庄造孽营业表汇14笔折相符46.5万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例3:福建籍杜某造孽营业表汇案

2019年2月至5月,杜某议决地下钱庄造孽营业表汇5笔折相符31.8万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例4:福建籍何某造孽营业表汇案

2019年6月,何某议决地下钱庄造孽营业表汇折相符30.6万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例5:广东籍葛某造孽营业表汇案

2018年5月至2019年11月,葛某议决地下钱庄造孽营业表汇21笔折相符24.8万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例6:江苏籍夏某造孽营业表汇案

2018年6月至10月,夏某议决地下钱庄造孽营业表汇6笔折相符24.3万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例7:浙江籍徐某造孽营业表汇案

2017年12月至2018年1月,徐某造孽营业表汇折相符18.9万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例8:浙江籍韩某造孽营业表汇案

2019年2月,韩某议决地下钱庄造孽营业涉赌表汇资金3笔折相符19.4万美元。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例9:北京籍李某造孽营业表汇案

2018年7月,李某议决在造孽移机境表的境内商户POS机上刷卡,造孽营业表汇折相符12.4万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。

案例10:上海籍王某造孽营业表汇案

2019年3月,王某议决幼吾造孽营业表汇2笔折相符10.2万美元,用于境表赌博运动。

该走为忤逆《幼吾表汇管理手段》第三十条。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。责罚信休纳入中国人民银走征信编制。(本文来自澎湃音信,更众原创资讯请下载“澎湃音信”APP)